1. 反洗钱工作是合规经营的重要方面

2. 业务部门需要形成良好的合规环境和创建合规文化

3. 员工的职业操守和敬业精神是做好反洗钱工作的前提

4. 什么是洗钱和反洗钱

5. 反洗钱工作要求---235文件---164文件解读

6. 不同岗位反洗钱职责

7. 客户身份识别和重新识别客户身份识别---需要更新

8. 客户身份识别主要措施

9. 客户身份识别的工作要求--117文件

10. 洗钱风险分类标准

     客户洗钱风险分类等级

 11 大额交易报告标准、重点应建立一次性交易登记本

     可疑交易报告  列入商业银行的可疑交易

     可疑交易的其他方面--体现在贷款方面

大额交易和可疑交易报告制度

 12   关于“3号令”新要求

      调整大额交易报告标准

      严格可疑交易报告

      新增涉恐名单监测

     2006年2号令和2016年3号令的比较

2018年人民银行，银保监会，证监会《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》文件的分析理解分析

13  可疑交易线索

14   保存客户身份资料和交易记录

15   反洗钱培训和宣传、反洗钱保密的具体要求

16  营业网点居于反洗钱前沿阵地

         反洗钱工作的风险点

         营业网点反洗钱工作的现状

          @ 网点人员反洗钱意识

          @ 追求经营目标忽视反洗钱的倾向

17  网点反洗钱工作应采取的措施

         @ 依法依规，履行反洗钱义务

         @ 设立反洗钱岗位，明确专人负责

         @  遵循“了解你的客户”的原则

        @ 依法妥善保存客户身份资料和交易记录

18  组织形式多样的反洗钱宣传培训

19  加强内控（制度执行），加强合规教育（员工教育），还存在的问题

20  银监会97号文件----制定完善员工异常行为排查制度

21  反洗钱管理工作

22  全员的意识增强，做好反洗钱工作，需要团队的合规文化得到提升

     案例分析若干