一、检查前后的相关工作

（一）迎检查的准备工作

（二）检查对象的选取

（三）现场检查结束后的相关工作建议

二、内控制度检查方法和常见问题

三、组织机构建设检查方法和常见问题

四、宣传培训工作检查方法和常见问题

五、客户尽职调查工作检查方法和常见问题

（一）重点检查的客户资料选取维度

（二）重点检查的业务数据的选取维度

（三）常用的检查方法和主要问题

1、初次识别常见问题

2、持续识别常见问题

3、重新识别常见问题

4、受益所有人识别常见问题

5、客户风险等级划分常见问题

6、委托第三方识别常见问题

（四）重点业务分析

银行、证券、保险机构重点业务常见问题分析

六、客户身份资料保存工作检查方法和常见问题

七、人民银行对大额和可疑交易报告的评价维度

（一）大额和可以交易报告质量评价维度

（二）大额和可以交易报告常见问题