1.国内外反洗钱形势简单梳理
2.反洗钱现场检查层面的变化分析，包括：现场检查理念变化、现场检查方式变化、倒查模式引入、处罚手段多样等。
3.反洗钱日常监管层面的变化分析，包括：反洗钱有效性理念的提出、科技再反洗钱领域的运用、风险评估的重要性等。
4.如何科学应对反洗钱“强监管”态势-“内外兼修”原则
（1）对内强化内控管理，构建相对科学、完善的内控体系，包括：制度体系的构建、组织建构的运以及反洗钱牵头部门职责等。
（2）对外营造良好氛围，包括：与监管建立良好的沟通关系、寻求专业机构合作。
5.高风险客户情形与管控
（1）为什么要关注高风险客户
（2）高风险客户具体情形分类
（3）如何合规有效的进行管控
6.受益所有人识别要点分析
（1）受益所有人识别准备阶段——资料收集
（2）受益所有人识别穿透阶段——最终确立
（3）受益所有人识别执行阶段——登记留存 
（4）其他注意事项